Bakanlık, son dönemde artan soruşturmalarla Türkiye için ciddi bir risk haline geldiği ortaya çıkan suç gelirleriyle mücadele amacıyla kapsamlı bir kontrol mekanizması üzerinde çalışıyordu. Bu çerçevede, yüksek tutarlı para transferlerinin kaynağının daha net izlenebilmesi hedeflenmişti.
YÜRÜRLÜK TARİHİ ASKIYA ALINDI
Dolaşımdaki paranın kaynağını şeffaf hale getirmeyi amaçlayan düzenleme için sürpriz bir karar alındı. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, para transferlerine ilişkin tebliğin 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmediği ve uygulama üzerinde çalışmaların bir süre daha sürdürüleceği bildirildi.
KAPSAM SADECE TRANSFERLERLE SINIRLI DEĞİLDİ
Hazırlanan tebliğ taslağı, yalnızca 200 bin TL ve üzeri elektronik para transferlerinde açıklama zorunluluğunu değil, aynı zamanda 20 milyon TL’yi aşan nakit işlemler için de Nakit İşlem Beyan Formu düzenlenmesini öngörüyordu.
Düzenlemenin tamamlanmasıyla birlikte; havale, EFT ve yüksek tutarlı nakit işlemlerinde yapılacak beyanlar sayesinde, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede işlemlerin daha kolay izlenebilir hale gelmesi hedefleniyor.
