İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, soruşturmanın 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçuna yönelik yürütüldüğü belirtildi.
MASAK ve Merkez Bankası raporları incelendi
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında başta Türk Elektronik Para AŞ (Param) olmak üzere Turuncu Holding AŞ bünyesindeki şirketler ve bağlı kuruluşlar mercek altına alındı.
İncelemelerde MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim ve inceleme raporları ile Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tarafından hazırlanan bildirimler değerlendirildi. Ayrıca açık kaynak araştırmaları ve kurum kayıtları üzerinden yapılan analizlerde yüksek hacimli şüpheli finansal işlemlerin tespit edildiği bildirildi.
Suç gelirlerinin aklandığı iddia edildi
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere ait olduğu, bu faaliyetlerden elde edildiği öne sürülen gelirlerin çeşitli hesaplar ve finansal kanallar aracılığıyla transfer edilerek kaynağının gizlenmeye çalışıldığı iddia edildi.
Dijital materyallere el konuldu
Gözaltı kararı verilen 25 şüpheli ile kayyum atanan 25 şirkete yönelik İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de inceleme yapılmak üzere el konuldu.
Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor.
