Şüphelilerin şirket kurmasının ardından yüksek işlem hacimlerine ulaştıkları kaydedildi. Bu yüksek meblağlara bakılınca mal ve hizmet alış/satışları ile hesaplar arasında tutarsızlıkların bulunduğu kaydedildi.
Ayrıca şüphelilerin, dosya kapsamında tutuklu bulunan Ali Ertan Yurtsever ve Atila Yurtsever ile aralarında yoğun HTS trafiği olduğu belirtildi. Müşteki ve tanık beyanlarında geçen suça konu eylemlerin gerçekleştiği tarihler ve lokasyonlar ile şüphelilere ait baz eşleşmelerinin uyumlu olduğu kaydedildi.
Savcılık tüm bu nedenlerle; kuvvetli suç şüphesi, delillerin tamamının henüz toplanmamış olması nedeniyle şüphelilerin delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme ihtimali nedeniyle tutuklama talep etti. Kuşadası Belediye başkanı Ömer Günel’in de arasında bulunduğu 6 kişi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
