Soruşturma dosyasındaki ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'de bulunan bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon avro transfer edildiği öne sürüldü.
İncelemelerde Turhan'ın Yunanistan'da oturum izni aldığı ve burada lüks bir malikane edindiği bilgisine de ulaşıldı. Ayrıca Dubai'de özel jet ve yat satın alındığına ilişkin tespitlerin de soruşturma dosyasına girdiği belirtildi.
Soruşturmada iki yönetici gözaltına alınmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturması kapsamında Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
Soruşturma sonrasında Yarız tutuklanırken, Turhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
MASAK'tan finansal inceleme
Soruşturma kapsamında para hareketlerinin detaylarının ortaya çıkarılması amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edildiği bildirildi.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında gerçekleştirilen para transferleri ile yurt dışında edinildiği belirtilen varlıkların kaynağına ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.
